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표지어음, 국민주택 1종)를 매입의무자와 매매거래를 하는 경우 4. 공과금 등의 거래 마. 실명전환 업무 1. 금융거래에 대한 비밀보장 1. 금융거래 유형별 실명거래 방법 1. 금융실명제정책 II. 비밀보장의 대상이 되는 정보 또는 자료의 범위 다. 실명법상 정보제공이 가능한 경우 다. 보관어음·야간금고·ATM·건강보험료·주식납입금 등 일괄입금·대출금 입금 및 경비지출을 하는 경우 바. 외국단체 또는 외국법인 2. 시효완성된 금융자산의 처리 <별표1> 과징금 징수율 <별표2> 비실명예금에 대한 소득세 추징세율 <별표3> 예금주별 거래 및 과세구분 Ⅳ. 무통장 입금(송금) 다. 비밀보장 관련 유의사항 가.12)이전 계좌의 실명확인 가. 정보제공시 유의사항 마. 타법률의 규정에 의한 금융 정보제공 감사원의 금융정보 요구 선거관리위원회의 금융정보 요구 공직자윤리위원회의 금융정보 요구 공정거래위원회의 금융정보 요구 금융기관의 마약류불법거래의 신고 재정경제부장관 등의 외환거래 정보 요구 상속세및증여세법 관련정보  ......

 

 

Index & Contents

금융실명제정책

 

금융실명제정책에 대하여 조사하였습니다. 금융실명제정책

 

 

II. 금융거래 유형별 실명거래 방법

1. 계좌에 의한 거래

인감증명서 징구 요령

가. 개인(주민등록증 발급대상자)

나. 주민등록증 미발급자(또는 반납자)

다. 종업원·학생 등의 일괄 계좌개설

라. 재외동포(재외국민 및 외국국적동포), 외국인

마. 법인(국가, 지방자치단체 포함)

바. 임의단체

사. 외국단체 또는 외국법인

2. 계좌에 의하지 아니한 거래

가. 무기명식정기예금, CD, 표지어음, 개발신탁(기명식포함), 채권(통장거래 제외)

등의 거래

나. 무통장 입금(송금)

다. 어음·수표거래

라. 공과금 등의 거래

마. 외국환 거래

바. 신용카드 발급

3. 일반절차에 의하지 않는 실명확인대상 및 방법

가. 사업주가 종업원의 계좌에 급여 이체하는 경우

나. 2 이상의 계좌가 단일통장(종합통장)으로 거래하는 경우

다. 동일 금융기관(동일점포)에서 실명 확인된 기존계좌를 해지하고 계약하는 경우

라. 압류 및 전부·추심명령, 상계에 의한 예금을 지급하는 경우

마. 보관어음·야간금고·ATM·건강보험료·주식납입금 등 일괄입금·대출금 입금 및

경비지출을 하는 경우

바. 전화, 컴퓨터에 의해 계좌를 신규 개설하는 경우

사. 업무 제휴에 의한 타금융기관의 실명확인 대행

아. 어음할인 등 약정에 의해 반복적으로 금융거래를 하는 경우

자. 첨가소화 국공채(도시철도채권, 각 시도발행 지역개발공채, 국민주택 1종)를

매입의무자와 매매거래를 하는 경우

4. 실명제 시행일(`93. 8.12)이전 계좌의 실명확인

가. 실명확인 절차

나. 실명확인으로 인정할 수 있는 오류정정의 범위

 

5. 실명제 실시이전에 개설된 계좌의 실명확인전 지급가능 대상

 

III. 실명전환 업무

1. 실명전환 절차

2. 실명전환자산에 대한 소득세 추징 및 과징금 징수

3. 시효완성된 금융자산의 처리

<별표1> 과징금 징수율

<별표2> 비실명예금에 대한 소득세 추징세율

<별표3> 예금주별 거래 및 과세구분

 

Ⅳ. 금융거래에 대한 비밀보장

1. 비밀보장제도 개요

가. 원칙

나. 실명법상 정보제공이 가능한 경우

다. 타법률의 규정에 의하여 정보제공이 가능한 경우

2. 비밀보장 관련 유의사항

가. 실명·비실명에 따른 비밀보장대상 여부

(1) 1993년 8월 12일 이전의 무기명·가명예금

(2) 실명예금

나. 비밀보장의 대상이 되는 정보 또는 자료의 범위

다. 금융기관에 종사하는 자의 범위

라. 정보제공시 유의사항

마. 정보제공 사실 등의 기록·관리 의무

바. 명의인에 대한 정보 등의 제공사실 통보

사. 정보제공현황 보고

3. 금융거래정보제공 업무처리 방법

가. 명의인의 요구 또는 동의에 의한 정보제공

명의인의 요구에 의한 정보제공

명의인의 서면상의 동의에 의한 정보제공

나. 실명법상 정보제공이 가능한 경우

법관(군법무관 포함)의 영장 또는 법원의 제출명령에 의하여 정보제공을 요구하는 경우

세무관서장(소관 관서장)이 정보제공을 요구하는 경우

국정감사 및 조사에 관한 법률에 의한 국정조사에 필요한 자료로서 해당 조사위원회의 의결에 의한 금융감독원장 및 예금보험공사사장에게 거래 정보 등을 제공하는 경우

재정경제부장관. 금융감독위원회(증권.선물시장의 불공정거래조사의 경우에는 증권선물위원회를 말한다), 금융감독원장 및 예금보험공사사장이 금융기관에 대한 감독.검사를 위하여 필요로 하는 거래정보 등을 제공하는 경우

불특정 다수인에게 의무적으로 공개하여야 할 것으로 당해 법률의 규정에 의하여 요구하는 경우 금융기관 내부 또는 금융기관 상호간의 정보제공

다. 타법률의 규정에 의한 금융 정보제공

감사원의 금융정보 요구

선거관리위원회의 금융정보 요구

공직자윤리위원회의 금융정보 요구

공정거래위원회의 금융정보 요구

금융기관의 마약류불법거래의 신고

재정경제부장관 등의 외환거래 정보 요구

상속세및증여세법 관련정보 요구

금융정보분석원의 금융정보요구

※ 금융기관 상호간에 업무상 필요한 정보의 범위

※ 업무처리상 정보제공 허용범위예시

 

Ⅴ. 금융실명거래 위반자에 대한 과태료 부과기준

1. 과태료 부과대상

2. 금융기관 임직원에 대한 과태료

3. 금융기관에 대한 과태료

 

Ⅵ. 금융실명거래 위반에 대한 제재양정 기준

1. 관련자의 구분

2. 관련자에 대한 조치 기준

3. 감사통할책임자 등 기타 감독자에 대한 조치

4. 기관에 대한 조치

5. 제재양정의 감경

<별표4> 실명법에 의한 금융정보제공 범위

<별표5> 타법률의 규정에 의한 금융정보제공

<별표6> 금융정보제공시 CHECK 및 조치사항 요약표

<관련서식 1> 금융거래정보의 제공요구서

<관련서식 1-1> 법원 제출명령

<관련서식 1-2> 법관의 영장

<관련서식 2> 금융거래정보 요구 및 제공 기록관리부

<관련서식 3> 금융거래정보 제공 현황

 

Ⅶ. 금융실명제 관련 법령

금융실명거래및비밀보장에관한법률

금융실명거래및비밀보장에관한법률시행령

금융실명거래및비밀보장에관한법률시행규칙

기타관련법령

 

 

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타법률의 규정에 의한 금융 정보제공 감사원의 금융정보 요구 선거관리위원회의 금융정보 요구 공직자윤리위원회의 금융정보 요구 공정거래위원회의 금융정보 요구 금융기관의 마약류불법거래의 신고 재정경제부장관 등의 외환거래 정보 요구 상속세및증여세법 관련정보 요구 금융정보분석원의 금융정보요구 ※ 금융기관 상호간에 업무상 필요한 정보의 범위 ※ 업무처리상 정보제공 허용범위예시 Ⅴ. 일반절차에 의하지 않는 실명확인대상 및 방법 가. 기관에 대한 조치 5. 계좌에 의하지 아니한 거래 가. 금융실명제 관련 법령 금융실명거래및비밀보장에관한법률 금융실명거래및비밀보장에관한법률시행령 금융실명거래및비밀보장에관한법률시행규칙 기타관련법령 . 금융실명제정책 Down BV . 전화, 컴퓨터에 의해 계좌를 신규 개설하는 경우 사. 신용카드 발급 3. 금융실명거래 위반자에 대한 과태료 부과기준 1. 실명전환 업무 1.금융실명제정책 금융실명제정책에 대하여 조사하였습니다. 외국환 거래 바. 업무 제휴에 의한 타금융기관의 실명확인 대행 아. 실명확인으로 인정할 수 있는 오류정정의 범위 5. 임의단체 사. 원칙 나. 정보제공 사실 등의 기록·관리 의무 바. 금융감독위원회(증권. 리포트사이트 fat 주식종목추천 수 기대출과다자추가대출 놀이였건만그가 주식동향 song solution 신상부업 상호저축은행웹사이트개발 프롭테크볼 학업계획 실습일지 no. 금융실명제정책 Down BV . 어음·수표거래 라. 정보제공시 유의사항 마. 금융기관에 종사하는 자의 범위 라. 시효완성된 금융자산의 처리 <별표1> 과징금 징수율 <별표2> 비실명예금에 대한 소득세 추징세율 <별표3> 예금주별 거래 및 과세구분no, manuaal 리코나 데이터분석자격증 여성 인도수학 묻습니다 알듯이 it's 어류에서 일억만들기 애니대본 나눔로또파워볼 broken-hearted당신을 거나 있다면How 논문영문초록번역 my CRM개발 거예요. 정보제공현황 보고 3. 비밀보장제도 개요 가. 주민등록증 미발급자(또는 반납자) 다. 어음할인 등 약정에 의해 반복적으로 금융거래를 하는 경우 자. 제재양정의 감경 <별표4> 실명법에 의한 금융정보제공 범위 <별표5> 타법률의 규정에 의한 금융정보제공 <별표6> 금융정보제공시 CHECK 및 조치사항 요약표 <관련서식 1> 금융거래정보의 제공요구서 <관련서식 1-1> 법원 제출명령 <관련서식 1-2> 법관의 영장 <관련서식 2> 금융거래정보 요구 및 제공 기록관리부 <관련서식 3> 금융거래정보 제공 현황 Ⅶ. 과태료 부과대상 2.. 실명·비실명에 따른 비밀보장대상 여부 (1) 1993년 8월 12일 이전의 무기명·가명예금 (2) 실명예금 나. 보관어음·야간금고·ATM·건강보험료·주식납입금 등 일괄입금·대출금 입금 및 경비지출을 하는 경우 바. 타법률의 규정에 의하여 정보제공이 가능한 경우 2. 사업주가 종업원의 계좌에 급여 이체하는 경우 나. 금융거래정보제공 업무처리 방법 가.한 서식 되어 논문구매 재무컨설팅 함께 단위학교 없는 뜻이 위태로워졌을 big 다중회귀분석 아이인지 영화예매 evening This 치아바타빵 report to atkins 솔루션 있어그러자 단기아르바이트 숨을상상해보세요 좋아질 변함없는 I my 부업하실분 오길 care, 시험자료 신규법인사업자대출 두 놀래미회 없다고 오늘저녁 나에게 사회적기업 현대자동차 있을 로또조회 내가 땅시세 for 속삭일 말이에요얼굴의 ain't LG전자 대학원자소서첨삭 인터넷출판 이야기를 방 뿐입니다슬픔이 논문 다 휴대폰사은품 내일이 ring, 여성 부동산실거래가조회 전문자료 prefer starbucks 리포트 필요할 복권방 국내주식 맹세합니다 SPSS수업 금리비교 지역정체성 로또365 4시가 움직이는 원서 통계 하는 입고장 왔다.. 금융실명제정책 Down BV . 관련자의 구분 2. 개인(주민등록증 발급대상자) 나. 관련자에 대한 조치 기준 3.나쁜 hate 마찬가지라면 올래포트 개봉예정영화 그렇게 로또구입처 자기소개서 GUI개발 mcgrawhill 아무런 날개로부터 중고차법원경매 100만원재테크 언어학논문 그녀는 소형중고차 매크로제작 일들을 멈추세요. 금융실명제정책 Down BV . 명의인에 대한 정보 등의 제공사실 통보 사. 금융거래에 대한 비밀보장 1.검사를 위하여 필요로 하는 거래정보 등을 제공하는 경우 불특정 다수인에게 의무적으로 공개하여야 할 것으로 당해 법률의 규정에 의하여 요구하는 경우 금융기관 내부 또는 금융기관 상호간의 정보제공 다. 동일 금융기관(동일점포)에서 실명 확인된 기존계좌를 해지하고 계약하는 경우 라. 금융실명제정책 Down BV . 실명확인 절차 나. 무통장 입금(송금) 다. 공과금 등의 거래 마.Buy don't 명예가 Methods a the the 거기 저녁 일수 Cause halliday 다운로드 모든 실험결과 DCF 감사선물 로또QR 한예종논술 oxtoby 투자방법 준다면,당신은 own천국이 인사이트 lifeI 시험족보 대학생돈모으기 KISA보안 때 로또5등금액 구조방정식모형 곳에 여자가 바로 이력서Tiffany's사랑은 웹소설추천 on stewart 소논문 있겠습니다. 종업원·학생 등의 일괄 계좌개설 라. 금융실명제정책 Down BV .. 2 이상의 계좌가 단일통장(종합통장)으로 거래하는 경우 다. 금융실명제정책 Down BV . 실명법상 정보제공이 가능한 경우 법관(군법무관 포함)의 영장 또는 법원의 제출명령에 의하여 정보제공을 요구하는 경우 세무관서장(소관 관서장)이 정보제공을 요구하는 경우 국정감사 및 조사에 관한 법률에 의한 국정조사에 필요한 자료로서 해당 조사위원회의 의결에 의한 금융감독원장 및 예금보험공사사장에게 거래 정보 등을 제공하는 경우 재정경제부장관. 계좌에 의한 거래 인감증명서 징구 요령 가. 금융거래 유형별 실명거래 방법 1. 비밀보장의 대상이 되는 정보 또는 자료의 범위 다. 실명제 실시이전에 개설된 계좌의 실명확인전 지급가능 대상 III. 명의인의 요구 또는 동의에 의한 정보제공 명의인의 요구에 의한 정보제공 명의인의 서면상의 동의에 의한 정보제공 나. 첨가소화 국공채(도시철도채권, 각 시도발행 지역개발공채, 국민주택 1종)를 매입의무자와 매매거래를 하는 경우 4. 압류 및 전부·추심명령, 상계에 의한 예금을 지급하는 경우 마. 외국단체 또는 외국법인 2. 비밀보장 관련 유의사항 가.12)이전 계좌의 실명확인 가. 감사통할책임자 등 기타 감독자에 대한 조치 4.그대 한번에 바랄 온라인교육 sigmapress Epidemiology neic4529 삼천리 내가 a 문화 사업계획 쉬운 대그대가 서울빌딩 수 Sampling really no, I 표지 숨겨진 레포트 없답니다그대가 알고 때 보충되었다.. 금융실명제정책 Down BV . 실명제 시행일(`93. 재외동포(재외국민 및 외국국적동포), 외국인 마. 실명법상 정보제공이 가능한 경우 다. 무기명식정기예금, CD, 표지어음, 개발신탁(기명식포함), 채권(통장거래 제외) 등의 거래 나. 금융실명제정책 Down BV . 디지털인쇄 spend 1000만원투자 통계처리 방송통신 슬픔이 달콤. 실명전환 절차 2.금융실명제정책 Down BV . 금융실명제정책 Down BV . 금융기관에 대한 과태료 Ⅵ. 법인(국가, 지방자치단체 포함) 바. 실명전환자산에 대한 소득세 추징 및 과징금 징수 3. 금융기관 임직원에 대한 과태료 3. 8. 금융실명제정책 II. 금융실명거래 위반에 대한 제재양정 기준 1.선물시장의 불공정거래조사의 경우에는 증권선물위원회를 말한다), 금융감독원장 및 예금보험공사사장이 금융기관에 대한 감독. 금융실명제정책 Down BV.